Учредитель тольяттинских ООО "Сити Опт 63" и ООО "Фэмили 63" Елена Поспелова стала фигурантом уголовного дела о хищении 150 млн руб. из пяти уральских банков, пишет "Коммерсантъ".

По версии следствия, преступное сообщество она создала в 2007 г. из 14 своих знакомых. Как считают сыщики ГУ МВД по Свердловской области, в группировку входили не только предприниматели, но и сотрудники различных банков Екатеринбурга и Челябинска (ВУЗ-банка, Челиндбанка, Промсвязьбанка, Бинбанка и Урса-банка, который позднее вошел в МДМ-банк).

Как следует из материалов дела, участники группировки создали ряд фиктивных фирм на территории Самарской, Свердловской, Иркутской и других областей (ООО "Ситиопт", ООО "Фэмили", ООО "Сити-Опт 63", ООО "Титан" и другие), основной деятельностью которых, согласно документам, являлась торговля одеждой и хозяйственными товарами. На эти компании через знакомых сотрудников банка оформлялись кредиты в суммах от 100 тыс. рублей до 2 млн рублей якобы для развития бизнеса. Сначала оплата по кредитным договорам осуществлялась, а затем компании переставали платить, а фирмы ликвидировались. Всего, по подсчетам следствия, с 2007 года по 2009 год преступному сообществу удалось похитить порядка 150 млн рублей, на которые через ООО "Ситиопт" члены сообщества приобрели офисное здание в Кушве (Свердловская область) и недвижимость в клубном доме "Тихвинъ" (Екатеринбург), а также стали совладельцами ТРЦ в Новосибирской области.

Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации (ст. 174.1 УК РФ), а Елене Поспеловой (она единственная находится под арестом) предъявлено обвинение в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Если вина подсудимых будет доказана, то им грозит до 20 лет лишения свободы.

Пока же судья Кировского райсуда Екатеринбурга Кристина Упорова вернула дело в прокуратуру. По сведениям издания, на стадии предварительного слушания она выявила существенные ошибки в обвинительном заключении, которые сам суд устранить не может.