В конце января этого года управляющий "Кедр-С" Анна Мальцева в своем официальном заключении констатировала, что неплатежеспособность фирмы обусловлена выводом руководством компании всех активов, приносивших прибыль.

Сеть АЗС "Кедр-С" - одна из крупных самарских частных сетей АЗС, которую создали однофамильцы и бывшие супруги Иван и Рита Смирновы. В 2010 г. между учредителями, владевшими по 50% долей в компаниях сети, произошел личный конфликт, вылившийся в корпоративный. Ивану Смирнову удалось вывести большую часть активов - АЗС в Самарской области и нефтебазу - на аффилированные ему фирмы. Одной из таких фирм стало ООО "Кедр-С", зарегистрированное в октябре 2010 г. в Новокуйбышевске и оформленное, по неофициальным данным, на мать Ивана Смирнова - Людмилу Радченко. Получение в собственность основных ликвидных активов позволило фирме Смирнова успешно вести коммерческую деятельность. Компания активно участвовала в госторгах, средний размер ее выручки, по данным "СПАРК-Интерфакса", с 2011 по 2013 г. превышал 1,4 млрд рублей. Однако в 2014 г. ситуация кардинально изменилась.

Как следует из заключения конкурсного управляющего ООО "Кедр-С" Анны Мальцевой, в тот период организация фактически свернула хозяйственную деятельность, так как лишилась практически всех основных средств, приносящих ей прибыль. Накануне сделок, в июне 2013 г., "Кедр-С" заключил договор с АКБ "Банк Москвы" о выдаче ему кредита на 290 млн руб. для пополнения оборотных средств. Залогом по кредиту выступили четыре АЗС в Самарской области и две нефтебазы в поселке Новосемейкино. В то же время "Кедр-С" выступил поручителем по кредитному договору Банка Москвы с другой подконтрольной Ивану Смирнову фирмой - ООО "Промстройинвест" - на сумму в 370 млн рублей. Таким образом, общая сумма обязательств "Кедра-С" только перед одним банком составляла 660 млн рублей.

Несмотря на это, в период с июня 2014 по июль 2015 г., как сообщает конкурсный управляющий, пять из шести этих объектов сначала были повторно перезаложены в ОАО "Актив-Капитал Банк", а потом сменили собственников. Так, АЗС "Кедра-С" в Кошкинском районе и Хворостянке перешли во владение ООО "Ладья", станция в Пестравском районе - в собственность ООО "Урал-НП". Нефтебазы тоже поменяли собственников. Одна из них была продана ООО "Октанол", другая - ООО "АЗС Регион Поволжье".

"Многоходовые операции с имуществом, переданным банку в залог в качестве обеспечения полученного кредита, позволяют сделать вывод о наличии в действиях руководства признаков состава преступления, предусмотренного ст.176 УК РФ", - отмечает в своем заключении конкурсный управляющий Анна Мальцева. К соответствующему выводу управляющий пришла в конце января этого года.

Ст.176 УК РФ (преднамеренное банкротство) предусматривает применение в отношении виновного санкции в виде штрафа и лишения свободы сроком до шести лет. По мнению ряда юристов, заключение конкурсного управляющего о наличии признаков преднамеренного банкротства само по себе не является основанием для возбуждения уголовного дела.

"Конкурсный выявляет только признаки преднамеренного банкротства, об этом он заявляет кредиторам. А уже те, в свою очередь, могут направить эти материалы в прокуратуру. Возможно, что это окажется ненужным, если директор общества докажет, что не имел такого умысла", - отмечает один из юристов, к которому издание обратилось за комментариями.

Другой эксперт - управляющий партнер АБ "Подмарьков, Егоров и партнеры" Василий Подмарьков - отмечает, что конкурсный управляющий, который выявил признаки преднамеренного или фиктивного банкротства предприятия, обязан уведомить об этом компетентные органы.

"Получив сигнал, силовики, как правило, назначают дополнительную проверку предприятия-банкрота с привлечением собственных экспертов", - поясняет Подмарьков.

Узнать мнение Ивана Смирнова о ситуации не удалось. По информации газеты, он покинул пределы Самарской области. Как сообщает в своем заключении открытым текстом Анна Мальцева, "бывший генеральный директор Иван Смирнов от кредиторов и правоохранительных органов скрывается, хозяйственную документацию предприятия арбитражному управляющему не передал".