Самарский банкир, бывший бенефициар банка "Юнит" Рафаиль Абдрашитов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, пишет "Самарское обозрение".
Дело было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД по Самарской области по материалам, выделенным в конце января 2019 г. из уголовного дела Константина Снигарева - председателя правления димитровградского ЗАО "Региональный коммерческий банк" (РКБ).
По данным издания, именно Абдрашитов курировал покупку РКБ группой самарских бизнесменов. Сам он числился советником предправления банка, выступая также миноритарием. Долей в 61,78% владел близкий Абдрашитову Ринат Гакилов.
В сентябре 2016 г. РКБ лишился лицензии и вступил в процедуру банкротства. Осенью 2017 г. было возбуждено уголовное дело по факту вывода активов РКБ - в деле фигурировала сумма 590 млн рублей. Общий ущерб, по версии следствия, может составлять около 2 млрд рублей. Основным фигурантом дела является Снигарев.
Выяснилось, что бенефициары банка формировали забалансовые обязательства перед вкладчиками. В ходе серии судебных процессов выяснилось, что Гакилов и Абдрашитов уговаривали VIP-вкладчиков фиктивно забирать вклады, выводя их за баланс, давая клиентам личные гарантии возврата.
В начале 2018 г. компания "Избушка" выкупившая часть долговых обязательств банкиров, начала банкротить лично Абдрашитова и Гакилова. По данным Натальи Горбуновой - финансового управляющего банкротством Абдрашитова, - тому с 2014 по 2018 гг. принадлежал 41 объект недвижимости, однако к моменту банкротства большинство из них сменило хозяина.
К июлю 2018 г. объем финансовых претензий к Абдрашитову достиг 225 млн рублей.
Фабула дела Абдрашитова касается выдачи кредитов 21 физлицу на покупку земли в Красноярском районе на 68 млн рублей. По версии следствия, стоимость земли была завышена, а сделки представляли собой вывод активов банка.
15 февраля Абдрашитов был задержан как подозреваемый. 16 февраля он был помещен под домашний арест.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.