Самарский банкир, бывший бенефициар банка "Юнит" Рафаиль Абдрашитов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, пишет "Самарское обозрение".
Дело было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД по Самарской области по материалам, выделенным в конце января 2019 г. из уголовного дела Константина Снигарева - председателя правления димитровградского ЗАО "Региональный коммерческий банк" (РКБ).
По данным издания, именно Абдрашитов курировал покупку РКБ группой самарских бизнесменов. Сам он числился советником предправления банка, выступая также миноритарием. Долей в 61,78% владел близкий Абдрашитову Ринат Гакилов.
В сентябре 2016 г. РКБ лишился лицензии и вступил в процедуру банкротства. Осенью 2017 г. было возбуждено уголовное дело по факту вывода активов РКБ - в деле фигурировала сумма 590 млн рублей. Общий ущерб, по версии следствия, может составлять около 2 млрд рублей. Основным фигурантом дела является Снигарев.
Выяснилось, что бенефициары банка формировали забалансовые обязательства перед вкладчиками. В ходе серии судебных процессов выяснилось, что Гакилов и Абдрашитов уговаривали VIP-вкладчиков фиктивно забирать вклады, выводя их за баланс, давая клиентам личные гарантии возврата.
В начале 2018 г. компания "Избушка" выкупившая часть долговых обязательств банкиров, начала банкротить лично Абдрашитова и Гакилова. По данным Натальи Горбуновой - финансового управляющего банкротством Абдрашитова, - тому с 2014 по 2018 гг. принадлежал 41 объект недвижимости, однако к моменту банкротства большинство из них сменило хозяина.
К июлю 2018 г. объем финансовых претензий к Абдрашитову достиг 225 млн рублей.
Фабула дела Абдрашитова касается выдачи кредитов 21 физлицу на покупку земли в Красноярском районе на 68 млн рублей. По версии следствия, стоимость земли была завышена, а сделки представляли собой вывод активов банка.
15 февраля Абдрашитов был задержан как подозреваемый. 16 февраля он был помещен под домашний арест.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".