Как сообщает издание, год назад Гасанову уже привлекали за мошенничество. Ранее силовики считали, что в 2014 г. юрист якобы получила денежное вознаграждение за оказание юридических информационно-консультационных услуг и участие в торгах по продаже имущества фирмы "Феон". Компания "Феон", связанная с бизнесменом Федором Афонькиным, базируется в Русской Борковке и ранее занималась оптовой продажей автозапчастей. С 2011 г. фирма находится в процедуре банкротства.

Спустя несколько лет после участия директора "Диадема" в торгах их процедурой заинтересовались правоохранители. Как считает следствие, Наталья Гасанова своих обязательств не выполнила, полученные деньги растратила. Потерпевшим от ее действий признан директор фирмы с названием "Московский" Виталий Фатькин. "Московский" с регистрацией в с. Васильевка Ставропольского района занимается операциями с недвижимостью. Собственники компании - Оксана Сюмарева и Виталий Фатькин.

Новый эпизод в отношении Гасановой возбужден по статье "Легализация (отмывание) денежных средств". Согласно фабуле дела, заработав на мошенничестве в период с декабря 2013 г. по март 2014 г. 3,6 млн руб. (деньги принадлежали фирме Фатькина), фигурантка перевела их со счета КА "Диадем" на счета подконтрольных ей фирм ЦОД "Быстродок" и "Арт Хит", а также на свою банковскую карту - для "пользования и распоряжения".

Наталья Гасанова - известный в Тольятти юрист. Она руководит несколькими юрлицами с похожими названиями: консалтинговое агентство "Диадем", правовой центр "Диадем" и так далее. Помимо этого, Гасанова - конкурсный управляющий. Она занималась банкротствами порядка 100 компаний не только в Самарской области, но и в Москве, Ульяновске, Татарстане, Калмыкии, Республике Коми, Санкт-Петербурге. На счету Гасановой довольно много банкротств в коммунальном секторе. В рамках дела о банкротстве МУП "ЖЭС" Наталью Гасанову подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") при выставлении в январе счетов за отопление и горячее водоснабжение.