Напомним, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") возбудили 20 августа 2019 года. Офисы организаций присутствовали в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Якутске, Йошкар-Оле, Пензе, Ульяновске, Димитровграде и Жигулевске.

В кооперативах не велся реестр клиентов, бытовали незаконные внутренние правила, договоры потребительского займа заключались с нарушениями. Например, к договорам о передаче денег заключали допсоглашения о предоставлении пайщикам дополнительных 1,05%, а в итоге общий размер процентной ставки повышался до 15%.

Как пишет "СО", фигурантами уголовного дела о финансовой пирамиде КПК "Строительно-сберегательная касса" являются организатор преступления Любовь Марцун (Калинина), Евгения Сушкова, Яна и Сергей Лузговы. Всем им вменили мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и легализацию денежных средств, полученных преступным путем (ч.4 ст. 174.1 УК РФ). Как считают правоохранители, эти четверо в период с августа 2015-го по август 2019 г. похитили у 1786 потерпевших более 874 млн рублей. Кроме того, обвиняемые "совершили финансовые операции и сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в составе организованной группы, в особо крупном размере на общую сумму 16,204 млн рублей". Только по ч. 4 ст. 159 УК РФ обвиняемым угрожает до 10 лет колонии, санкция ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - до семи лет колонии.

Руководила преступной группой Марцун, ранее дважды судимая за кражи и трижды - за мошенничество. Видимо, поэтому у нее так много имен: в материалах дела она фигурирует и как Марцун Любовь Владимировна, и как Калинина Любовь Викторовна. На момент создания финансовой пирамиды КПК "Строительно-сберегательная касса" Марцун уже была председателем правления КПК "Касса взаимопомощи" и в основах кредитной кооперации кое-что понимала. В новую аферу она втянула свою знакомую Евгению Сушкову, сводного брата Сергея Лузгова, его жену Яну и неких не установленных следствием лиц.

В правление КПК "Строительно-сберегательная касса" также входили нечуждые люди: зять Любовь Марцун Евгений Горшков, ее бывший муж Владимир Красавин, а еще Евгения Сушкова, Анна Хашаева, Евгения Хархавкина. Большая часть этих людей проходят по делу свидетелями.

Были раскрыты и некоторые секреты того, на что действительно тратились деньги пайщиков. В частности, у Любовь Марцун был магазин мебели в эмирате Рас-Эль-Хайма (ОАЭ), позднее его закрыли из-за долгов. Несколько лет назад мебельная компания Liubov General Trading позиционировалась в соцсетях как партнер КПК "Строительно-сберегательная касса" и как возможность "пользоваться передовыми, новейшими технологиями" в деревообработке. Еще одна фирма - ООО "Виктория" - была пайщиком КПК и имела мебельное производство в Подстепках.

Организаторы КПК также покупали недвижимость и авто - в основном для себя, любимых. Позднее все эти активы были арестованы по ходатайству следствия.

Одним из основных вложений преступной группы служила закупка просто немыслимых количеств одежды и обуви, которой торговали - не очень удачно - в секции тольяттинского ТРК "Вега". По всей видимости, этот массив носильных вещей теперь будет предлагаться к продаже с торгов для возмещения ущерба пайщиков КПК, хотя его ликвидность вызывает большие сомнения.

Уголовное дело организаторов финансовой пирамиды состояло в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Обвинительное заключение по делу КПК "Строительно-сберегательная касса" утверждала прокуратура Самарской области. За время расследования на имущество подсудимых общей стоимостью более 55 млн рублей был наложен арест. В июне 2023 г. дело поступило в суд Центрального района Тольятти и было распределено заместителю председателя суда Виктории Горбашевой. Заседание по нему состоится 31 августа 2023 года. С учетом колоссальных объемов причиненного ущерба всем фигурантам угрожают реальные сроки в колонии.