В Самаре отправили в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, с января 2015 г. по февраль 2020 г. супружеская пара (32-летний самарец и 39-летняя уроженка Сергиевского района) занимались "обналом". Через счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые фактически никакой предпринимательской деятельности не вели, они проводили деньги других организаций и обналичивали их. Такая услуга стоила 10% от перечисленной суммы. А весь доход семейной пары от такого бизнеса правоохранители оценили в 9,6 млн рублей.
Кроме того, женщину обвиняют в покушении на мошенничество. По версии правоохранителей, в 2021 г. она от имени двух юридических лиц предоставила в налоговую документы для возмещения НДС. В бумагах были ложные сведения. При положительном решении ФНС ущерб государству мог бы составить более 6 млн рублей.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы