В Самаре отправили в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, с января 2015 г. по февраль 2020 г. супружеская пара (32-летний самарец и 39-летняя уроженка Сергиевского района) занимались "обналом". Через счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые фактически никакой предпринимательской деятельности не вели, они проводили деньги других организаций и обналичивали их. Такая услуга стоила 10% от перечисленной суммы. А весь доход семейной пары от такого бизнеса правоохранители оценили в 9,6 млн рублей.
Кроме того, женщину обвиняют в покушении на мошенничество. По версии правоохранителей, в 2021 г. она от имени двух юридических лиц предоставила в налоговую документы для возмещения НДС. В бумагах были ложные сведения. При положительном решении ФНС ущерб государству мог бы составить более 6 млн рублей.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.