Прокуратура Самары направила в суд уголовное дело о незаконном обороте средств платежей с получением дохода на сумму более 24 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих граждан. Они обвиняются по уголовным статьям "Незаконная банковская деятельность", "Неправомерный оборот средств платежей", "Незаконное образование юридического лица".
По версии следствия, в 2017 г. житель Санкт-Петербурга и два жителя Самары объединились в устойчивую преступную группу для осуществления незаконных финансовых операций, направленных на вывод "налички" в обход уплаты налогов.
С 2017 г. по 2022 г. соучастники, используя подконтрольные фиктивные фирмы, по поручению физических лиц и коммерческих организаций за вознаграждение в размере от 9 до 12% от суммы безналичных средств производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание юрлиц, инкассацию и перевод денежных средств.
Всего за время нелегальной деятельности обвиняемые провели операции на сумму свыше 285 млн рублей, получив доход в размере более 24 млн рублей.
В ходе следствия наложен арест на денежные средства организатора группы на сумму 1,8 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?