Директор НП «Поволжье» Алексей Дорожкин скоро предстанет перед судом по необычному для нашей области обвинению по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В суд направлен 61 том уголовного дела, возбужденного еще в конце 2008 года. Тогда сотрудники УФСБ и управления по налоговым преступлениям ГУВД области собрали материалы по деятельности ООО «Росинком ЛТД», которой руководил выпускник самарских сельскохозяйственной и экономической академий Дорожкин. Как выяснили оперативники, гражданин занимался проведением банковских операций, в том числе обналичиванием денег, не имея на то соответствующей лицензии. 
Допрошенный в качестве подозреваемого Дорожкин во всем признался и рассказал следователю о своих делах весьма подробно. Схема увода денег из легального оборота была несложной. С помощью двух десятков фирм, как реально работающих, так и специально созданных — так называемых «помоек», подпольный финансист за два года провел через свои руки более 1,66 млрд рублей. Треть из них была обналичена с помощью трех десятков граждан, согласившихся за полпроцента снимать со своих личных счетов деньги и передавать их курьерам Дорожкина.
Услугами финансиста пользовались многие, так как плата за обналичивание была всего 3,5%, из которых 1% - его комиссионные. На личном счете Дорожкина за это время скопилось более 100 млн рублей. В офисе на 6-й просеке десяток сотрудников подпольного банка ежедневно печатали фиктивные договора, ставили на них липовые печати и подписи, с помощью электронной системы осуществляли трансмиссии денежных средств, привозили в черных пакетах деньги и пересчитывали их. Для охраны наличности инкассаторы были вооружены тремя травматическими  пистолетами «Макарыч».
После того как в июне 2008 года в контору к Дорожкину нагрянули с обыском сотрудники УФСБ, его «банк» переехал на улицу Стара-Загоры. Но и туда через полгода нагрянули оперативники. В апреле 2009 года «банкира» арестовали, и он провел в следственном изоляторе год.
Сейчас Дорожкин находится под подпиской о невыезде. Комментировать свое дело он отказался. Но следователь СЧ горУВД Евгений Кузин считает, что его подследственный чистосердечно раскаялся в содеянном. В ходе следствия был наложен арест на имущество фирмы Дорожкина, в том числе наличность на сумму  18 млн рублей, и арестованы счета.
Прогнозировать исход судебного разбирательства никто не берется, так как практики подобных дел в области пока нет. Однако в Санкт-Петербурге был случай, когда за подобную аферу гражданин сел за решетку.

Источник: www.vkonline.ru