Дмитрий Островский стал крупнейшим кредитором бывшего подрядчика минтранса

Бизнесмен Дмитрий Островский вошел в состав кредиторов ООО "Терра" с суммой требований 332,8 млн рублей.

Напомним, в ходе банкротства компании, на счету которой госконтрактов на 1,29 млрд руб., всплыли схемы финансовых взаимоотношений "Терры" с Дмитрием Островским. Они были выявлены в результате проверки ФНС. Фискалы пришли к выводу, что компания привлекала ряд контрагентов для налоговой экономии. По мнению арбитражного управляющего и ФНС, Островский получил денежные средства должника через цепочку технических компаний.

Основными заказчиками "Терры" являлись ООО "Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи", ООО "Газпромнефть-Оренбург", Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, АО "Самараинвестнефть", АО "Санеко", ООО "Научно-производственное предприятие "Бурение", ПАО Нефтегазовая компания "Русснефть", ООО "Энерготехсервис", ООО "Байтекс", ОАО "Оренбургнефть", ООО "Электрощит-Черноземье".

Согласно материалам дела, в 2020 г. бизнесмен одолжил "Терре" 250 млн рублей. Денежные средства были направлены на погашение задолженности перед бюджетом. Впоследствии налоговики обнаружили сделки по выведению этой суммы из компании-подрядчика через ряд контрагентов.

Так, аффилированные ООО "Терра" и ООО "Нефтегазсервис" перечислили 250,2 млн руб. ООО "Альянс" за строительные материалы. Та, в свою очередь, перевела деньги в ООО "Биомед", подконтрольное Островскому, по договору займа. "Биомед" полученные средства перечислил Дмитрию Островскому с основанием "возврат займа". Также приобретались векселя у ПАО "Сбербанк". Согласно ответу банка, при предъявлении к погашению веселя получателем денежных средств являлся Островский.

Вместе с тем в арбитраже рассматривается заявление УФНС России по Самарской области, которое также пытается войти в реестр требований с суммой 691,6 млн руб., доначисленных в результате выявленного фиктивного документооборота со спорными контрагентами.

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3