Дмитрий Островский стал крупнейшим кредитором бывшего подрядчика минтранса

Бизнесмен Дмитрий Островский вошел в состав кредиторов ООО "Терра" с суммой требований 332,8 млн рублей.

Напомним, в ходе банкротства компании, на счету которой госконтрактов на 1,29 млрд руб., всплыли схемы финансовых взаимоотношений "Терры" с Дмитрием Островским. Они были выявлены в результате проверки ФНС. Фискалы пришли к выводу, что компания привлекала ряд контрагентов для налоговой экономии. По мнению арбитражного управляющего и ФНС, Островский получил денежные средства должника через цепочку технических компаний.

Основными заказчиками "Терры" являлись ООО "Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи", ООО "Газпромнефть-Оренбург", Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, АО "Самараинвестнефть", АО "Санеко", ООО "Научно-производственное предприятие "Бурение", ПАО Нефтегазовая компания "Русснефть", ООО "Энерготехсервис", ООО "Байтекс", ОАО "Оренбургнефть", ООО "Электрощит-Черноземье".

Согласно материалам дела, в 2020 г. бизнесмен одолжил "Терре" 250 млн рублей. Денежные средства были направлены на погашение задолженности перед бюджетом. Впоследствии налоговики обнаружили сделки по выведению этой суммы из компании-подрядчика через ряд контрагентов.

Так, аффилированные ООО "Терра" и ООО "Нефтегазсервис" перечислили 250,2 млн руб. ООО "Альянс" за строительные материалы. Та, в свою очередь, перевела деньги в ООО "Биомед", подконтрольное Островскому, по договору займа. "Биомед" полученные средства перечислил Дмитрию Островскому с основанием "возврат займа". Также приобретались векселя у ПАО "Сбербанк". Согласно ответу банка, при предъявлении к погашению веселя получателем денежных средств являлся Островский.

Вместе с тем в арбитраже рассматривается заявление УФНС России по Самарской области, которое также пытается войти в реестр требований с суммой 691,6 млн руб., доначисленных в результате выявленного фиктивного документооборота со спорными контрагентами.

Последние комментарии

Ирина Мякишева 05:15 Суд запретил застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3