В рамках банкротства дорожного подрядчика ООО "Терра" всплыла связь компании с бизнесменом Дмитрием Островским. По выводам налоговиков, последний получил неосновательное обогащение от цепочки сделок с "Террой". Сам же бизнесмен так не считает и пытается войти в реестр кредиторов с суммой 332,8 млн рублей.
В недавнем прошлом ООО "Терра" являлось подрядчиком таких организаций, как ООО "Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи", ООО "Газпромнефть-Оренбург", министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, АО "Самараинвестнефть", АО "Санеко", ООО "Научно-производственное предприятие "Бурение", ПАО Нефтегазовая компания "Русснефть", ООО "Энерготехсервис", ООО "Байтекс", ОАО "Оренбургнефть", ООО "Электрощит-Черноземье".
В начале 2024 г. в отношении "Терры" ввели процедуру банкротства по заявлению петербургского ООО "Весна" с суммой требований 22,4 млн рублей.
В реестр кредиторов пытается попасть и ФНС России с долгом 691,6 млн руб., который налоговая доначислила "Терре" в результате проверки. По ее результатам было выявлено, что компания привлекала ряд контрагентов для налоговой экономии.
По такой схеме, например, "Терра" покупала автомобили в автосалонах. Впоследствии их регистрировали на физлиц. В этой цепочке сделок фигурирует ООО "Бриз". Из анализа расчетного счета компании установлено, что денежные средства, поступающие на счета, списываются в основной массе за транспортные средства, а также обналичиваются снятием в банкоматах.
Установлена также связь "Терры" и ООО "Нефтегазсервис" (в отношении компании рассматривается дело о банкротстве), которые в 2019 г. привлекали ООО "Ральф" для обустройства скважин и приобретения электротехнического оборудования. Выяснилось, что заказчику работ — ООО "Газпромнефть-Оренбург" — о "Ральфе" ничего неизвестно.
Многие контрагенты "Терры" отсутствуют в книге покупок и продаж, однако в их адрес зафиксированы денежные перечисления.
Одна из сомнительных сделок связана с Дмитрием Островским. Бизнесмен пытается включиться в реестр кредиторов должника с суммой 332,8 млн руб. по договору займа. Сделка была обеспечена залогом — 91 объект имущества. По всей видимости, речь идет о тех транспортных средствах, которые выбыли в пользу физлиц. Как стало известно в ходе заседания арбитражного суда, в собственности "Терры" есть только один трактор.
Дмитрий Островский, по информации ИАС Seldon.Basis, владеет ООО "Курорты Поволжья". Организация была создана на базе НАО "Санаторий "Металлург", преобразованный в многопрофильный центр Matreshka Plaza, и НАО "Санаторий Циолковский". Также Островскому, как писали СМИ, подконтролен подмосковный стекольный завод "Солстек" и стекольный завод в Ульяновске ООО "Остров Джус". Ему принадлежало предприятие по выпуску спиртовых настоек "Гиппократ", за что получил прозвище "король фанфуриков".
По мнению налоговиков, займ Дмитрия Островского является ничтожной сделкой. Как пояснила представитель ФНС, бизнесмен через фирмы-прокладки получал неосновательное обогащение от "Терры", а после налоговой проверки во избежание уголовной ответственности частично вернул полученные деньги. Эти средства, как утверждает налоговая, "Терра" направила на погашение долгов перед бюджетом.
Схема обогащения, по данным судебных документов, была следующей: "Терра" заключила договор на поставку стройматериалов с ООО "Альянс", которое в свою очередь перечислило их ООО "Биомед" (по данным ИАС Seldon.Basis, учредителем был Дмитрий Островский) с назначением платежа "предоставление транша по договору займа № 23-01/Ал-Бм от 23.01.2017", а также на приобретение векселей. Далее деньги переводили Дмитрию Островскому с назначением платежа "возврат займа №б/н от 01.01.2011г". Они шли на оплату векселей.
В "портфолио" ООО "Терра" по итогам налоговой проверки оказались десятки подобных сомнительных сделок.
ООО "Терра", по информации ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в Самаре в 2007 году. Основной вид деятельности — деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Собственник — Алексей Иванчик.
На счету "Терры" госконтракты на общую сумму 1,29 млрд рублей. По большей части заказчиком выступает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Среди контрактов "Терры" — проект планировки территории для строительства грузового речного порта в Красноглинском районе, проектирование участка магистрали "Центральная", планировка территории в целях строительства Южной обводной дороги, подготовка документации по планировке территории в целях строительства мостового перехода через реку Волгу с обходом Тольятти и другие.