В СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой). Информация о предполагаемом правонарушении поступила в следственные органы из налоговой службы.
По версии следствия, предприниматель предоставил в налоговую ложные сведения о реализованной никотиносодержащей продукции. Таким образом, в период с 2021 по 2024 год он уклонился от уплаты налогов на сумму около 7 млрд рублей.
"Кроме того, фигурант легализовал денежные средства, приобретенные в результате уклонения от уплаты налогов, путем приобретения недвижимого и иного имущества на общую сумму более 22 миллионов рублей. Он же организовал изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств подконтрольным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по фиктивным взаимоотношениям", - считают в СУ СКР по Самарской области.
Подозреваемого уже заключили под стражу на время расследования. Оперативное сопровождение сейчас осуществляют сотрудники УФСБ и регуправления МВД.
По информации Волга Ньюс, речь идет о директоре ООО "Бруско Фактори" Александре Веняминове. Он является единственным владельцем компании. Ее юридический адрес - Самара, ул. Металлистов, 30. Уставный капитал - 10 тыс. рублей. Чистая прибыль (согласно ИАС Seldon.Basis) за 2024 год - 199,64 млн рублей.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках