Фискалы требуют признать незаконной сделку по продаже экс-депутатом Самарской губернской думы и бенефициаром мясокомбината "Комсомольского" Михаилом Родионовым пяти АЗС в Ульяновской области, в которой принимали участие фирмы-однодневки, сообщает "Самарское обозрение".
Данные операции были многоступенчатыми. В них фигурировали компании-посредники ООО "Витим" и ООО "Фонд РМ". Родионов является директором и учредителем обеих. Деньги от продажи одной А3С на сумму 10 млн руб. проводились через "Витим". "Фонд-РМ" участвовал в схемах по продаже остальных объектов на сумму 87 млн рублей.
Средства проходили через счета ЗАО "Банк "Венец", совладельцем которого выступает Родионов. Еще одним участником сделок выступало ООО "Диалог", также близкое к Родионову.
Новым владельцем заправок стало ООО "Ретро", которое оплатило покупку собственными векселями и денежными средствами в размере 162,5 млн рублей. Руководителем и владельцем компании является Игорь Баннов.
Сразу после продажи АЗС компании "Ретро" активы были вновь реализованы. Владельцем их стало ООО "Фарт-В". Расчет производился векселями и деньгами, причем цена активов возросла до 350 млн рублей. Собственником "Фарта-В" является Владислав Зиновьев, который представляет интересы бизнесмена Артура Матевосяна.
Далее управление МВД, привлеченное налоговиками в ходе проверки, выявило, что Баннов по поручению Зиновьева зарегистрировал "Ретро" для дальнейшей перепродажи АЗС компании "Фарт-В". 29 марта этого года компания обратилась в суд с требованием признать недействительным решение ульяновской ФНС о привлечении к налоговой ответственности в сумме 6 млн руб. и об обязании возместить уплаченный НДС в размере 53,2 млн рублей.
Проанализировав всю схему продажи АЗС, фискалы посчитали сделку "спланированной между взаимозависимыми лицами", а также притворной. В частности, "Диалог" был отнесен к недобросовестным контрагентам, так как в компании отсутствовали какие-либо работники. Руководителем общества выступала Елена Моисеева, но договор о продаже АЗС подписывал другой директор - Михаил Мунеев. Оба менеджера вызывались на опрос в МВД, где отрицали свою причастность к руководству "Диалогом".
Налоговики сомневались в наличии денег у "Ретро", так как компания в 2010 г. и первом квартале 2011 г. деятельности не вела. В рамках той же проверки ФНС Игорь Баннов пояснял, что к сделке с фирмой "Фарт-В" он отношения не имеет. Также глава "Ретро" подтверждал, что денег у его компании не было.
26 июня ФНС обратилась в арбитраж с требованием признать все проведенные сделки недействительными. Заместитель директора ООО "Фарт-В" Марат Габдрахманов сообщил, что доводы ФНС необоснованны.
"Требования налоговиков нуждаются в уточнении и не подтверждены документально. Сейчас отношений с "Ретро" у нас нет. АЗС, о которых идет речь, действительно принадлежат нам", - подчеркнул он.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.