По версии следствия, в 2009-2010 годах они по предварительному сговору обманным путем причинили материальный ущерб шести собственникам жилья в особо крупном (четыре эпизода) и крупном размере. В деле всего пять эпизодов, хотя при начале предварительного следствия было девять эпизодов отчуждения прав на недвижимость.

На первом заседании было зачитано обвинительное заключение, из которого следует, что обвиняемые разработали сценарий, которому следовали не один год. Они подыскивали граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в деньгах. Обвиняемые одалживали им деньги, а в залог получали принадлежащую заемщикам недвижимость, стоимость которой значительно превышала сумму кредита. При этом залог оформлялся как договор купли-продажи с обещанием вернуть недвижимость после возврата выданного займа. Кроме того, заемщики за пользование кредитом должны были ежемесячно выплачивать от 5% до 10%, но при малейшей задержке кредиторы под предлогом нарушения условий договора продавали оформленную на них недвижимость.

В результате причиненный ущерб составил более 8 млн рублей.

Ни один из подсудимых вины не признает. Их интересы защищают шесть адвокатов. Права потерпевших будут отстаивать два защитника.

Макаров и Запорожченко ранее не судимы, а Юлия Петровская в 2012 г. в Тольятти была осуждена за покушение на мошенничество в крупном размере. Тогда суд к неотбытому условному сроку присовокупил новый, и в результате осужденная должна была сесть в колонию на шесть с половиной лет. Однако исполнение приговора было отсрочено до момента исполнения ее малолетнему сыну 14 лет.