В Самаре полицейские задержали двух 31-летних местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии, подозреваемые разработали схему, позволявшую им выводить средства клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам под видом оплаты за различные услуги на счета подконтрольных организаций, после чего деньги обналичивали и возвращали клиентам.
Подозреваемых задержали в офисе сотрудники УЭБиПК областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов СОБР регионального Управления Росгвардии. Всего же полицейские провели 11 обысков, в том числе 10 дома у фигурантов и один - в их офисе, где были изъяты в том числе документы, изобличающие деятельность мужчин. Также наложен арест на деньги в 17 банках.
По предварительным данным, в результате незаконной деятельности подозреваемые получили доход более 10 млн рублей.
По ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...