В Самаре полицейские задержали двух 31-летних местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии, подозреваемые разработали схему, позволявшую им выводить средства клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам под видом оплаты за различные услуги на счета подконтрольных организаций, после чего деньги обналичивали и возвращали клиентам.
Подозреваемых задержали в офисе сотрудники УЭБиПК областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов СОБР регионального Управления Росгвардии. Всего же полицейские провели 11 обысков, в том числе 10 дома у фигурантов и один - в их офисе, где были изъяты в том числе документы, изобличающие деятельность мужчин. Также наложен арест на деньги в 17 банках.
По предварительным данным, в результате незаконной деятельности подозреваемые получили доход более 10 млн рублей.
По ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы