Семина подозревают в незаконном отчуждении доли бывшего партнера по "Компаньону" Александра Зобнина в другом их совместном бизнесе — ООО "Проектный офис". Ущерб оценивается в 300 млн рублей.

По словам адвоката Зобнина Леонида Когана, после проведения финансово-экономической экспертизы эта цифра может значительно вырасти.

По версии следствия, без согласия Зобнина была продана его доля в 50% в компании Olmert Holding Ltd (Ольмерт Холдинг), зарегистрированной на Британских Виргинских островах и владевшей "Проектным офисом".

В итоге собственником "Проектного офиса" стоимостью активов более 300 млн. стала компания "Альвира Корпорейшен" с Сейшельских островов. Актив ей обошелся в 10 тыс. руб. с рассрочкой платежа на шесть месяцев.

Изменения о смене собственника "Проектного офиса" были внесены в ЕГРЮЛ 18 мая прошлого года.
Александр Зобнин обратился в полицию и 8 декабря было возбуждено уголовное дело. Следователи сделали вывод о причастности к преступлению Бориса Семина.

После его задержания следствие ходатайствовало о выборе меры пресечения в виде заключения под стражу, мотивировав его тем, что Семин мог оказать давление на потерпевшего и свидетелей, а также уничтожить доказательства. Ходатайство было поддержано прокуратурой. В итоге судья Денис Лазарев поместил Семина под арест на полтора месяца — до 7 февраля.

По словам Зобнина, все имущество компании было выведено без его ведома, деньги ушли за границу и растворились.

"Неустановленные следствием лица под руководством Семина, по предварительному сговору совершили отчуждение всех активов "Ольмерт Холдинг", принадлежащих моему доверителю Александру Зобнину, — комментирует адвокат Леонид Коган. — Стоит отметить интересный факт, что в самарской команде "коллег" Бориса Семина состоят известные в прошлом чиновники министерства строительства Самарской области, такие как заместитель министра Елена Усанова, бывший руководитель юридического подразделения Юлиана Самсонова, Юрий Панин. Захват был осуществлен с участием фирмы, зарегистрированной в иностранной юрисдикции — на Сейшельских островах — на подставных лиц. В результате незаконных действий были внесены изменения в учредительные документы предприятия, заменен генеральный директор. Без ведома второго законного бенефициара Зобнина отчуждена 100% доля в уставном капитале, а также выставлено на продажу имущество ООО "Проектный офис".

По словам Когана, незаконную продажу имущества удалось предотвратить, несмотря на то, что в распоряжении пострадавшей стороны было минимальное количество времени, так как капиталы в срочном порядке выводились из страны — только за период доследственной проверки со счетов было переведено около 150 млн рублей.

"Мы добились возбуждения уголовного дела, в рамках которого ходатайствовали о наложении запрета на производство любых действий, связанных с юридическим лицом ООО "Проектный офис", и ареста на принадлежащие обществу объекты недвижимости, автотранспортные средства, счета компании. Провели настоящее адвокатское расследование — для того чтобы помочь суду и следствию — собрали максимум информации об иностранных лицах, которые участвовали в сделках. Мы направили запросы во все учреждения и организации (российские и зарубежные), которые могли такой информацией располагать. Когда ответы на наши запросы начали приходить, мы передавали их следователю", — рассказал Леонид Коган.

По словам источника, Александр Зобнин на посту генерального директора обладал узким диапазоном полномочий, занимался операционным управлением, руководил маркетингом и продажей страховых продуктов, фактически не имел инструментов воздействия на управление финансами и рисками компании. Борис Семин же, являясь председателем совета директоров, якобы принимал все стратегические решения, в паре с Еленой Веденеевой, которая была финансовым директором. Они управляли инвестиционной политикой и финансами компании. Елена Усанова возглавляла отдел урегулирования убытков, к которому были постоянные претензии в части незаконного увеличения сроков выплат. По мнению игроков рынка, приостановление лицензии со стороны ЦБ возникло именно на почве высоко рискованной политики, проводимой Семиным и его сторонниками.

Защита Семина попыталась обжаловать меру пресечения в областном суде. На заседании, прошедшем в понедельник, 15 января, стало известно, что во время задержания у Семина на руках были авиабилеты в Женеву на всю семью.

"Наш клиент не извещался о возбуждении в отношении него уголовного дела, — сообщил адвокат Семина Сергей Черняев. — И билеты в обе стороны были куплены еще в мае, чтобы провести новогодние каникулы за границей, поэтому нельзя рассматривать этот факт как попытку скрыться за рубежом".

По мнению защиты, районный суд вышел за пределы своих полномочий, заключив ранее не судимого Семина под стражу. Дескать, правоохранители вменяют ему всего лишь экономическое преступление и потому достаточно было бы и домашнего ареста. Не обошли адвокаты стороной и возможность выпустить Семина под залог, деньги на который семья якобы собрала бы в короткий срок.
Сам арестованный просил освободить его из-под стражи, так как он является единственным кормильцем семьи, состоящей из его престарелых родителей, жены и пятилетнего сына, которые все имеют хронические заболевания.

Прокурор был против удовлетворения жалобы адвокатов Семина и сообщила, что подозреваемый угрожал потерпевшему, а также имеет еще и гражданство Израиля.

Выслушав доводы сторон, федеральный судья Сауле Максутова оставила решение первой инстанции без изменения.