Агентство по страхованию вкладов (АСВ), а также комитет кредиторов "Приоритета" обвинили бизнесмена в фальсификации доказательств и мошенничестве.

Попыткам АСВ привлечь к уголовной ответственности Виктора Развеева предшествовала инициатива комитета кредиторов банка "Приоритет", контролируемого бенефициаром холдинга "Современные медицинские технологии" Сергеем Шатило.

АСВ уведомило комитет кредиторов о том, что якобы в декабре 2017 г. направило в ГУ МВД России по Самарской области заявление в отношении Виктора Развеева. Об этом "Самарскому обозрению" сообщил представитель Сергея Шатило - адвокат Денис Анисимов. По его словам, претензии в отношении Развеева и Сивачева касаются фальсификации доказательств и других действий и тесно связаны с банкротством бизнесмена.

Иск о самобанкротстве Виктора Развеева поступил в Арбитражный суд Самарской области в конце 2016 года. Ожидалось, что крупнейшим кредитором Развеева станет банк "Приоритет", ему бизнесмен задолжал порядка 117 млн рублей. Однако неожиданно всплыла долговая расписка Развеева перед неким Алексеем Сивачевым на сумму порядка 141 млн рублей. Ранее Сивачев управлял компаниями, близкими к Развееву. В результате Сивачев получил большинство в реестре кредиторов, что позволило банкроту назначить лояльного управляющего - Юрия Берестнева, который первым делом попытался оспорить долги Развеева перед "Приоритетом".

"Уже тогда и кредиторы, и АСВ сомневались в подлинности представленной Сивачевым расписки, пытаясь оспорить его право на включение в реестр Развеева. Попадание бизнесмена в реестр позволило АСВ заподозрить его в фальсификации документов и инициировать уголовный процесс в отношении Развеева", - пишет издание.

"Расписка оказалась заламинированной, возможно, это сделано для того, чтобы показать суду и оппонентам фигу при обсуждении вопроса давности ее составления", - негодует Анисимов.

Более того, в данном деле есть еще один нюанс: когда бизнесмен поручался по кредитам в "Приоритете", он указывал, что не имеет иных долговых обязательств.

"Если предположить, что к тому времени расписка перед Сивачевым уже существовала, Развеев должен был об этом уведомить банк, иначе получается, что он сознательно вводил "Приоритет" в заблуждение относительно собственного финансового состояния. Если же документа тогда не было, то выходит, что расписка перед Сивачевым написана намного позже поставленной на ней даты. Правда, не исключено, что Развеев может сказать, что просто "забыл" о долге или считал его погашенным", - предполагает "Самарское обозрение".

Если правоохранителей убедят аргументы АСВ, Развеев станет фигурантом уже второго по счету уголовного дела. В октябре 2017 г. отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ управления МВД России по г. Самаре с подачи банкира Анатолия Попова уже возбуждалось дело о хищении у него 20 млн рублей.

По версии Попова, Виктор Развеев и его бывшая супруга Наталья Кутукова заключили с банкиром договор займа под расписку, однако взятых денег так и не вернули. На данный момент статус Развеева в этом уголовном деле неизвестен. По словам осведомленного источника "Самарского обозрения, в конце прошлого года его планировалось перевести из категории свидетелей в обвиняемые.

Виктор Развеев от комментариев отказался, отметив только, что о заявлении в свой адрес ничего не знает.