Самарская таможня возбудила уголовное дело о валютных махинациях на 189 млн рублей

Самарской таможней возбуждено уголовное дело по факту совершения валютных операций, сообщила пресс-служба ведомства.

Правонарушение, предусмотренное п. "а" ч.3 ст. 193.1 УК РФ, касается перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации документов, заведомо содержащих недостоверные сведения о назначении перевода в особо крупном размере.

Как сообщает региональная таможня, директор одной из самарских фирм по просьбе неустановленного лица назначил подставное лицо, от имени которого были заключены фиктивные внешнеторговые контракты и перечислены денежные средства в общей сумме 189,1  млн рублей.

Самарской таможней вынесено постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления по подследственности.

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6