Зампрокурора области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по делу жителя Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и п. "а" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денег, приобретенных в результате преступления").

По версии следствия, участники ОПГ с ноября 2015 г. по декабрь 2016 г. под видом торговли на международном валютном рынке Forex похитили у пяти человек свыше 1,7 млн рублей. Чтобы отмыть похищенное, сообщники совершали финансовые операции.

Уголовное дело двух других участников организованной группы — жителей Самары и Краснодара уже рассматривает Октябрьский райсуд Самары.

Это дело было выделено в отдельное производство из-за розыска подозреваемого.