Самарские таможенники за день 10 августа возбудили четыре уголовных дела, сообщает ведомство.
Два дела возбудили по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ("Незаконное образование юрлица") и два - по п. "а" ч. 2 и п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ("Валютные операции по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов").
Гражданка РФ предложила создать юрлица через подставных лиц за деньги. Фирмы открывали в Самаре для валютных операций по переводу средств за рубеж по подложным документам. С 2017 по 2018 г. с помощью этих организаций за границу вывели более 132 млн рублей.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы