По версии следствия, Денис Феоктистов 15 июня 2016 г. предоставил сотрудникам банка недостоверные сведения о договоре купли-продажи квартиры в Москве, и якобы под приобретение этой квартиры оформил кредит на 43,2 млн рублей. Из этих денег 1,06 млн руб. были возвращены по кредиту, а остальная сумма — 42,13 млн руб. — похищены, считает следствие.

"После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Автозаводский районный суд", — уточнили в прокуратуре.

Действовал Феоктистов, по версии следствия, в сговоре "с иными лицами". Как сообщалось ранее, вторым подозреваемым по делу является бывший глава "Фиа-Банка" Александр Носорев, в отношении него расследование продолжается. Его адвокат Игорь Струков в июле 2020 г. говорил Волга Ньюс, что Александр Носорев утверждает, что никаких противоправных действий не совершал. "Мы считаем, что обвинение абсолютно надуманное", — уточнял он.

Напомним, "Фиа-Банк" лишился лицензии на осуществление банковских операций в 2016 году. Впоследствии было установлено, что справедливая стоимость активов по состоянию на дату отзыва лицензии не превышала 10 млрд руб. при величине обязательств в сумме 17,4 млрд рублей. Сейчас банк находится в стадии конкурсного производства.

В августе 2018 г. было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства банка (ст. 196 УК РФ), а недавно стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела — по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с хищением имущества банка под видом выдачи кредита ООО "Орфей". Сумма ущерба по этому делу оценивается в 130 млн рублей.