По версии следствия, 49-летний адвокат организовал группу, состоящую из 11 женщин — менеджеров, юристов, бухгалтеров, — которые вели банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Также ОПС занималось незаконным оборотом средств платежей и создавало фирмы через подставных лиц. Следствием выявлено 47 эпизодов указанной преступной деятельности.

Как заявляют в СУ СК РФ по Самарской области, с 2016 по 2019 г. на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступило не менее 1,5 млрд руб., а его члены получили незаконный доход на сумму не менее 150 млн рублей. Не менее 50 млн руб., полученных от преступной деятельности, были направлены на строительство зданий на территории Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Данные объекты недвижимости в последствии так же были зарегистрированы на организацию, аффилированную подозреваемому.

По информации ряда СМИ, организатором ОПС выступал адвокат из Тольятти Михаил Артюхов, которого обвиняют в подготовке заказного убийства бывшей сожительницы.

В отношении 12 задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе"). Предполагаемый организатор, подозревается еще и по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ ("Легализация средств, приобретенных в результате преступления").