Полицейские обнаружили в Самарской области ОПС, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.
По версии следствия, 49-летний адвокат организовал группу, состоящую из 11 женщин — менеджеров, юристов, бухгалтеров, — которые вели банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Также ОПС занималось незаконным оборотом средств платежей и создавало фирмы через подставных лиц. Следствием выявлено 47 эпизодов указанной преступной деятельности.
Как заявляют в СУ СК РФ по Самарской области, с 2016 по 2019 г. на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступило не менее 1,5 млрд руб., а его члены получили незаконный доход на сумму не менее 150 млн рублей. Не менее 50 млн руб., полученных от преступной деятельности, были направлены на строительство зданий на территории Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Данные объекты недвижимости в последствии так же были зарегистрированы на организацию, аффилированную подозреваемому.
По информации ряда СМИ, организатором ОПС выступал адвокат из Тольятти Михаил Артюхов, которого обвиняют в подготовке заказного убийства бывшей сожительницы.
В отношении 12 задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе"). Предполагаемый организатор, подозревается еще и по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ ("Легализация средств, приобретенных в результате преступления").
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках