В Самарской области обнаружили ОПС, занимавшееся финансовыми махинациями

Полицейские обнаружили в Самарской области ОПС, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

По версии следствия, 49-летний адвокат организовал группу, состоящую из 11 женщин — менеджеров, юристов, бухгалтеров, — которые вели банковскую деятельность без регистрации и лицензии. Также ОПС занималось незаконным оборотом средств платежей и создавало фирмы через подставных лиц. Следствием выявлено 47 эпизодов указанной преступной деятельности.

Как заявляют в СУ СК РФ по Самарской области, с 2016 по 2019 г. на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступило не менее 1,5 млрд руб., а его члены получили незаконный доход на сумму не менее 150 млн рублей. Не менее 50 млн руб., полученных от преступной деятельности, были направлены на строительство зданий на территории Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Данные объекты недвижимости в последствии так же были зарегистрированы на организацию, аффилированную подозреваемому.

По информации ряда СМИ, организатором ОПС выступал адвокат из Тольятти Михаил Артюхов, которого обвиняют в подготовке заказного убийства бывшей сожительницы.

В отношении 12 задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе"). Предполагаемый организатор, подозревается еще и по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ ("Легализация средств, приобретенных в результате преступления").

Последние комментарии

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

Дрессировщик крокодилов Самара 08 июля 2021 09:20 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях

Ирина Бакланова 04 июля 2021 16:33 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3