Адвокат директора театра "Лайт": "Деньги Роснефти осели в Волго-Камском банке"

Почти год, с сентября 2014 г., в Ленинском районном суде рассматривается уголовное дело о хищении 106 млн руб. у Роснефти, с тех пор уже состоялось 115 судебных заседаний. В 17 томах уголовного дела доказывается виновность в мошенничестве братьев-предпринимателей Андрея и Алексея Зуевых, а также директора молодежного театра "Лайт" Михаила Ушакова.

После окончания судебного следствия гособвинитель, посчитав вину подсудимых вполне доказанной, запросил для них по семь лет колонии общего режима.
По версии следствия, в конце 2011 г. обвиняемые вступили в преступный сговор, узнав, что ОАО НК "Роснефть" имеет практику оказания спонсорской помощи, после чего в феврале 2012 г. Алексей Зуев направил компании письмо с предложением профинансировать мероприятия молодежного театра "Лайт", который взамен обещал везде представлять ее в качестве своего генерального спонсора.

Роснефть дала делу ход и довольно быстро перечислила самарскому театру 106,2 млн рублей. Далее, как прозвучало в суде, братья Зуевы и Ушаков узнали, что в Волго-Камском банке открыт счет фирмы ООО "Ротор", через которую проводятся сомнительные денежные операции и директор которой находится в местах лишения свободы.
"Для использования этой фирмы Ушаков изготовил поддельный паспорт на имя директора ООО "Ротор" Иванова, - рассказала помощник прокурора Самары Дина Исмагилова. - Впоследствии при встрече с руководством Волго-Камского банка он представлялся директором этой фирмы, что помогло подсудимым в феврале 2012 года оперативно перевести деньги, полученные от Роснефти, на счет ООО "Ротор" четырьмя платежными поручениями, а впоследствии обналичить их и присвоить".
Для того чтобы отчитаться перед Роснефтью за потраченные деньги, были изготовлены поддельные счета и фотографии, на которых дизайнеры "вклеили" логотипы молодежного театра "Лайт" и нефтяной компании на майки, баннеры и плакаты с уже проведенных мероприятий.
Защита братьев Зуевых и Михаила Ушакова обратила внимание на то, что в деле слишком много неустановленного: неизвестно, когда и как Ушаков якобы изготовил поддельный паспорт, почему Роснефть так быстро перевела деньги, даже не оформив до конца необходимый пакет документов, куда делся оригинал письма-просьбы от молодежного театра "Лайт" о предоставлении им спонсорской помощи и многое другое.
"Зато мы проследили движение денег Роснефти, для чего пришлось исследовать огромное количество документов, - заявил адвокат Михаила Ушакова Владимир Рахманов. - И уткнулись мы в результате в Волго-Камский банк. А куда они ушли впоследствии и кто ими завладел, на мой взгляд, так и осталось неустановленным. Ясно одно: наши подзащитные в махинациях не участвовали".
По словам адвокатов подсудимых, из показаний сотрудников Роснефти, оглашенных в ходе судебного следствия, выходит, что письмо от молодежного театра "Лайт" взялось непонятно откуда, оно не было зарегистрировано в установленном порядке. То есть получается, что его кто-то передал руководству компании.
Что касается перевода денег со счета театра на счет ООО "Ротор", то, по показаниям одного из свидетелей, сделала это экс-бухгалтер театра Татьяна Бугрова, пояснив, что театр якобы был лишь агентом между Роснефтью и "Ротором". К слову, именно Бугрова, по словам силовиков, стала причиной интереса силовиков к миллионам Роснефти. После своего увольнения женщина якобы написала заявления в разные инстанции и представила документы, согласно которым, она-то действовала по указанию начальства, то есть братьев Зуевых и Ушакова, а потому по делу стала свидетелем.
Впрочем, по версии защиты, ни братья Зуевы, ни Ушаков не имели никакого отношения к ООО "Ротор", не знали счетов этой фирмы и не имели к ним доступа, а потому деньги обналичить не могли.

"Сотрудники банка подтвердили, что операции по перечислению денег со счета ООО "Ротор" на счета людей, снявших наличность, произведены внутри банка, а не клиентом с использованием удаленного доступа к своим счетам, - сообщила адвокат Алексея Зуева Елена Строилова. - Никто из руководства банка с подсудимыми не знаком, они это подтвердили. Более того, свидетели рассказали, что ООО "Ротор" подконтрольно кому-то из сотрудников банка и использовалось продолжительное время для обналичивания денег".
Удалось следователям найти и тех, кто якобы забирал наличность. Один из них, некий С. даже признался, что зарабатывал себе на жизнь тем, что открывал на свое имя счета и кредитные карты и снимал деньги для других людей за небольшой процент.
Правда, кассир Волго-Камского банка, которая якобы выдала С. 55 млн руб., заверила, что крупную сумму денег в тот день из хранилища даже и не заказывала, С. в глаза не видела, а документ о мнимой выдаче ему 55 млн получила от руководства вместе с указанием оформить все, как полагается, причем такое бывало уже не раз. К слову, эксперты подтвердили: подпись в расходных ордерах принадлежит не С.
"Действительно, в ходе работы над этим делом были установлены многочисленные нарушения со стороны банка, - подтвердила Дина Исмагилова. - Соответствующая информация была направлена в Центробанк, что легло в основу решения об отзыве у ВКБ лицензии. Кроме того, в отдельное производство выделили уголовное дело о незаконной банковской деятельности, расследование которого на данный момент продолжается".
Адвокаты отмечают странную оперативность Роснефти в переводе крупной суммы денег в адрес самарского театра и предполагают, что у сотрудников компании в этом была личная заинтересованность. Однако в ходе следствия доподлинно это установить не удалось: разные свидетели выдвигали разные версии событий.
Между тем ОАО НК "Роснефть" в качестве потерпевшей стороны заявило гражданский иск на сумму 90 млн рублей. Как пояснили в правоохранительных органах, остаток суммы от 106 млн руб. представлял собой НДС, и его уже удалось вернуть.

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6