Бывший глава и бенефициар тольяттинского Эл банка Анатолий Волошин может стать фигурантом второго по счету уголовного дела, сообщает "Самарское обозрение".
Агентство по страхованию вкладов, выступающее конкурсным управляющим тольяттинского банка, обратилось в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по фактам растраты, злоупотребления полномочиями и неправомерных действий при банкротстве, пишет издание.
Напомним, лицензия у Эл банка была отозвана в мае 2016 года. По версии ЦБ, банк утратил платежеспособность и перестал рассчитываться со своими клиентами-вкладчиками. Собственники кредитной организации с оценкой и санкциями регулятора не согласились.
В августе 2016 г. Банк России направил заявление в МВД России и СК России по ст. 159,160, 201,195 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества ООО "КБ "Эл банк". В Агентстве по страхованию вкладов пояснили, что хищение осуществлялось путем выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, отчуждения прав требования под видом заключения договоров цессии, неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов, покушения на хищение из фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства банка.
По информации "Самарского обозрения", пока результаты расследования этого дела неизвестны. Но с тех пор число претензий к команде Анатолия Волошина пополнилось. Как сообщили изданию в Агентстве по страхованию вкладов, 9 января 2017 г. агентство направило новое заявление в ГУ МВД России по Самарской области по ч. 4 ст. 160 (присвоение и растрата), ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ч. 2 ст. 195 (неправомерные действия при банкротстве) УК РФ по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам, злоупотребления полномочиями при расторжении договоров залога и неправомерного удовлетворения требований отдельных кредиторов.
"По имеющимся сведениям, на данный момент процессуальное решение по заявлению не принято",
- уточнили в агентстве.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.