Самарцы "купили" завод в аварийном состоянии за 175 млн руб., чтобы получить возмещение НДС

Чтобы получить 26,6 млн руб. из бюджета, жители Самары провернули масштабную аферу по купле-продаже завода в Республике Башкортостан.

Кумертауский кирпичный завод обанкротился еще в 2010 г., его имущество распродавалось. Каким-то образом главный корпус предприятия и тоннельная печь были зарегистрированы на некое ООО "ПрестижСтрой", оформленное на подставное лицо - Мамедага Гулиева.

30 июня 2014 г. "ПрестижСтрой" продало за 175 млн руб. свою собственность самарскому ООО "Прад", также зарегистрированному на подставное лицо - Алину Худотеплову.

Оформив все положенные документы, новые "хозяева" завода подали документы на возмещение НДС, надеясь получить из бюджета 26,6 млн рублей. Для этого им пришлось изготовить фиктивные товарные накладные, счета фактуры, книгу покупок и другое. В августе того же года налоговая решила проверить такую крупную сделку и обнаружила, что она липовая.

"При выезде на завод оказалось, что там до сих пор весит вывеска "ПрестижСтрой", хотя фирма якобы продала свою собственность, - рассказал впоследствии сотрудник налоговой службы Николай Н. - Факт продажи также не подтвердился: расчетный счет "продавца" был давно закрыт, а у "покупателя" единственный расчетный счет был в организации "Банк26.ру", лицензия у которого отозвана еще в сентябре 2014 г., то есть фактически перевести деньги от одной фирмы другой было невозможно".

Дальше - больше: подпись директора ООО "Прад" Худотепловой в части документов была поддельной, на практике оказалось, что фирмой руководил Евгений Алашеев. Последний, впрочем, это отрицал.

"У меня есть свояк (муж сестры жены) Рафаэль Ахмеров, весной 2014 г., когда я сидел без работы, он предложил мне легкий заработок: представлять интересы его организации на протяжении нескольких месяцев, за это он обещал мне 200 тыс. руб., - объяснял Алашеев следователям, которым налоговики передали материалы проверки. - На меня оформили нотариально заверенную доверенность от ООО "Прад", хотя его директора я ни разу не видел. В Кумертау я действительно ездил вместе с Рафом, но в основном сидел в машине, а потом просто подписал нужные документы. Когда налоговая явилась с проверкой на завод, мы также поехали туда вместе, хотя Раф представлялся всем моим водителем. Но фактически это по его указанию там "изобразили бурную деятельность": завод ведь был в аварийном состоянии, так что при нас там работала какая-то техника и бегали рабочие, Ахмеров объяснил, что нанял людей, чтобы они перемещали мусор с одного места на другое".

Нужно отметить, что такие показания Алашеев начал давать, лишь оказавшись в СИЗО и осознав, что всю ответственность он понесет один. Тогда-то он и "сдал" остальных. По цепочке следователи вышли и на Ахмерова, и на подставных директоров "ПрестижСтроя" и "Прада", а также на Шираслана Зульфигарова, который ранее, еще в период банкротства, был директором Кумертауского кирпичного завода, а в 2009 г. выступал учредителем "ПрестижСтроя". По версии следствия, афера со сделкой по продаже завода была бы невозможна без его участия.

Как бы то ни было, после того как Алашеев дал подробные показания, его дело выделили в отдельное производство.

"Его действия квалифицировали как покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, - рассказала помощник прокурора Промышленного района Елена Лапузина. - Вину он признал полностью, просил рассмотреть его дело в особом порядке".

Недавно в Промышленном районном суде Самары мужчине вынесли приговор. Алашеева признали виновным в покушении на мошенничество и с учетом его деятельного участия в раскрытии преступления приговорили к полутора годам колонии общего режима.

Расследование по "основному" делу тем временем продолжается. Правоохранительные органы разбираются, кто был автором аферы и принимал деятельное участие в ее претворении в жизнь.

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5