Уже несколько лет в Самарской области расследуют уголовное дело по факту мошенничества в "Волга-Кредит банке". После отзыва у него лицензии в 2015 г. более 1,5 тыс. клиентов обнаружили недостачи на своих счетах, впоследствии число пострадавших только увеличивалось.

В полиции выяснили, что учреждение банкротили специально, предварительно отправив деньги вкладчиков на заграничные счета и уничтожив документы. Личности предполагаемых преступников удалось установить.

"Поскольку бухгалтерские документы банка были скрыты, нам пришлось самостоятельно устанавливать личности вкладчиков, а они проживали почти во всех регионах РФ, - объяснил длительность расследования начальник ГСУ Алексей Зеленов. - Плюс пришлось также восстанавливать всю финансово-хозяйственную деятельность банка".

Органы предварительного следствия уже допросили более 3 тыс. свидетелей и потерпевших, провели более 600 различных экспертиз. Уголовное дело теперь насчитывает 430 томов.

Зеленов сообщил, что работа следователей близится к завершению, сумма ущерба подсчитана - она составляет около миллиарда рублей. К уголовной ответственности привлекают 14 граждан, большинству из них обвинения уже предъявлены. Сейчас формируется окончательное обвинение, которое будет предъявлено, ориентировочно, во втором полугодии 2018 года.