Из материалов уголовного дела следует, что в период с мая по ноябрь 2017 г. злоумышленники с использованием средств сотовой связи осуществляли звонки продавцам магазинов, специализирующихся на продаже различной продукции, и представлялись генеральными директорами данных торговых компаний. В ходе разговора с работниками торговых точек мошенники интересовались имеющейся в кассе суммой и указывали на необходимость перевести денежные средства при помощи банкомата на определенные счета абонентских номеров, якобы в счет погашения долга перед поставщиками.

В декабре 2017 г. силовикам удалось установить и задержать подозреваемых в мошенничестве по месту их проживания в Самаре. По данным правоохранителей, предполагаемые злоумышленники - 1983 и 1996 гг. рождения - ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Один из них - 35-летний самарец - освободился из мест лишения свободы в начале 2017 года. Как установили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленники с помощью Интернета находили контактные телефоны магазинов и информацию об их владельцах.

В ходе обыска в квартирах задержанных изъяты мобильные телефоны, sim-карты и банковские карты, которые приобщены к материалам уголовного дела. В настоящий момент установлена причастность подозреваемых к 20 эпизодам мошенничеств и покушений на мошенничество. Сумма причиненного материального ущерба составляет более 300 тыс. рублей.

По признакам преступления, предусмотренным ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), возбуждены уголовные дела.

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по установлению других пострадавших от действий злоумышленников. Следствие продолжается.