По версии следствия, в 2017-2018 гг. обвиняемый получил от шести граждан оплату заказов на поставку мебели. Договорных обязательств предприниматель не исполнил, под надуманными предлогами перенося даты поставок, денежными средствами на общую сумму 664 тыс. руб. распорядился по собственному усмотрению. Злоупотребляя полномочиями директора, он обратил средства, являющиеся собственностью фирмы, в свой личный доход, чем причинил существенный материальный вред правам и законным интересам организации.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Прокуратурой Кировского района по ним утверждено обвинительное заключение.