По версии правоохранителей, руководители ООО "БАТА-ПЛЮС", ООО "СТАНДАРТ", ООО "Агро Трейд", ООО "Рефрижератор 163" по просьбе третьих лиц предоставили документы в регистрирующий орган о себе как о формальных руководителях этих организаций.

В результате возбуждены восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ ("Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице") и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ ("Образование (создание, реорганизация) юрлица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах").