Перед судом в Самарском регионе предстанет уроженец Челябинска Евгений Расторгуев. По версии следствия, они с друзьями с Урала придумали хитрую схему отъема денег у самарцев, действовавшую с 2012 по 2015 годы.
"Согласно материалам уголовного дела, схема заключалась в предложении людям вложить деньги в игру на международном валютном рынке Forex. Горожанам обещали большой доход. Но на самом деле деньги через платежные системы выводились за пределы государства", - рассказали в прокуратуре Самарской области.
Расторгуев имел опыт и познания в области трейдинга, то есть умел анализировать ситуацию на рынке и заключать сделки. Он знал, как извлечь прибыль в условиях изменения валютных котировок.
Мужчина создал сайт и офис компании Profit Group, нанял сотрудников, обзванивавших потенциальных клиентов. На сайте появились объявления с предложениями научить игре на рынке. С деньгами же обратившихся в компанию клиентов проводились внутренние фиктивные сделки, после чего они выводились за границу.
Для этого Расторгуев приобрел учредительные документы двух офшоров - Profit Asset Management Ltd, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, и панамской Profit Group International S.A. Кроме того, Расторгуев получил доверенность от якобы существующего руководителя этих организаций Карлоса Альберто Веанда Ортиса и открыл счет в банке, который зарегистрирован в Эстонии. Еще один счет, который использовался в мошеннической схеме, был открыт на гражданина Израиля Дмитрия Каца. Этот счет находился на Кипре. Дополнительный счет открыли в банке Армении на компанию Paybtd, которая зарегистрирована на территории Маршалловых островов.
В результате ряд клиентов лишились денег и обратились в полицию с сообщением об обмане. Сколько всего людей могли потерять свои средства в такой игре, точно неизвестно - силовики считают, что не все могли пожаловаться в правоохранительные органы.
В ГСУ при ГУ МВД по Самарской области возбудили уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег.
"Сейчас материалы направили на рассмотрение в суд", - сообщили в прокуратуре Самарской области.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.