Финуправляющий Григория Оганесяна оспаривает его сделки на 180 млн рублей

Финансовый управляющий банкротящегося экс-руководителя "АктивКапитал Банка" ("АК Банка", также в процедуре банкротства) Григория Оганесяна пытается оспорить его сделки с Маргаритой Лукиной по перечислению ей в общей сложности 180 млн рублей. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Речь идет о пяти фактах перечисления средств со счета Григория Оганесяна в "Альфа-Банке" на счет Маргариты Лукиной в "Абсолют Банке", совершенных в ноябре 2018 года. Пока заявление управляющего оставлено без движения.

Также в рамках этого спора управляющий просит истребовать из ЗАГСа сведения о регистрации брака между Маргаритой Лукиной и Александром Розенцвайгом (по данным ИАС Seldon Basis, последний является совладельцем ООО "УКХ "Волгопромгаз" вместе с Владимиром Аветисяном). Помимо этого, финуправляющий банкротством Оганесяна хочет истребовать информацию о счетах Маргариты Лукиной и находящихся у нее в собственности объектах недвижимости, транспортных средствах и маломерных судах.

Напомним, банкротство Григория Оганесяна было инициировано Ольгой Хенкиной в марте 2019 г. из-за долга в 135,09 млн рублей. В августе 2019 г. суд признал требования Ольги Хенкиной обоснованными и ввел в отношении Григория Оганесяна процедуру реструктуризации задолженности, в декабре стартовала процедура реализации имущества должника.

Сейчас в состав кредиторов Григория Оганесяна включен "АК Банк" с требованиями 360, 25 млн и 25,5 млн рублей.

Сам "АК Банк" был лишен лицензии на осуществление банковской деятельности в конце марта 2018 г., в мае суд признал его банкротом. На момент отзыва лицензии, по данным ЦБ РФ, обязательства банка превышали величину его активов на 6,4 млрд рублей.

По факту нарушений, допущенных в преддверии банкротства банка, уже возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Все уголовные дела переданы для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Москве, где соединены в одно производство.

Григорий Оганесян был арестован в сентябре 2019 г. в Москве, поскольку является подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но 11 сентября 2020 г. он вышел на свободу под подписку о невыезде.

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6