Центральный Банк России в 2020 г. в Самарской области выявил 19 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности: 16 "черных" кредиторов и три финансовые пирамиды.
Они не состояли в государственных реестрах Банка России, а значит, не имели права выдавать займы и привлекать средства граждан. Информация об этих фирмах передана в правоохранительные органы.
"Черные" кредиторы чаще всего маскировались под легальных участников финансового рынка или прикрывались различными формами предпринимательской деятельности. Например, сетью комиссионных магазинов, которые фактически выдают потребительские займы под залог имущества, хотя не имеют права этого делать.
Финансовые пирамиды в последнее время преимущественно действуют в форме интернет-проектов и рекламируют себя с помощью популярных блогеров. Главные признаки финансовой пирамиды - обещание высокого гарантированного дохода, необходимость привлечь в проект друзей и знакомых.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk