В Самаре будут судить восемь членов ОПГ, "отмывшей" сотни миллионов рублей

В Ленинский районный суд Самары отправили уголовное дело восьми членов ОПГ, обвиняемых в отмывании денег. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, двое самарцев 38 и 35 лет организовали ОПГ из 10 человек. С января 2015 г. по август 2019 г. они обналичивали крупные суммы для разных организаций и людей и заработали на этом более 500 млн рублей. Также члены сообщества легализовали свыше 19 млн руб. и с помощью подложных документом провели валютные операции для вывода 76 млн руб. за рубеж.

В ОПГ было несколько подразделений: финансовое занималось переводом денег по счетам юридических лиц; оперативное выводило наличные; юридическое вело сопровождение операций по переводу денег, представляло интересы в правоохранительных органах и судах, и силовой блок.

В Самарской области оперативники задержали восемь членов ОПГ, двоих организаторов поймали в Москве. Во время расследования провели 72 обыска дома у фигурантов и в принадлежавших им офисах, изъяли служебные и бухгалтерские документы, допросили более тысячи свидетелей, по изъятым документам назначили 120 бухгалтерских и более 10 криминалистических экспертиз.

Обвиняемым вменяют ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем"), п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"), ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денег в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов").
Сейчас уголовное дело восьми членов ОПГ уже отправили. Кроме того, арестовано их имущество на 120 млн рублей.

Ранее суд уже вынес приговор еще двум фигурантам, заключившим досудебные соглашения о сотрудничестве.

Последние комментарии

Елена Шаманина 26 декабря 2022 11:47 На заседании Самарского облсуда осужденный "вскрыл себе вены"

Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...

Сергей Хомяков 13 октября 2022 13:14 Самарчанка, уронившая дочь с балкона, получила 18 лет колонии

Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5