В Самаре отправили в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, с января 2015 г. по февраль 2020 г. супружеская пара (32-летний самарец и 39-летняя уроженка Сергиевского района) занимались "обналом". Через счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые фактически никакой предпринимательской деятельности не вели, они проводили деньги других организаций и обналичивали их. Такая услуга стоила 10% от перечисленной суммы. А весь доход семейной пары от такого бизнеса правоохранители оценили в 9,6 млн рублей.
Кроме того, женщину обвиняют в покушении на мошенничество. По версии правоохранителей, в 2021 г. она от имени двух юридических лиц предоставила в налоговую документы для возмещения НДС. В бумагах были ложные сведения. При положительном решении ФНС ущерб государству мог бы составить более 6 млн рублей.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках