В Самаре спустя три года закончилось расследование уголовного дела об отмывании денег. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Трех подозреваемых - 35-летнего самарца и двух жителей области 44 и 28 лет - задержали весной 2022 г. сотрудники УЭБ и ПК регионального МВД. Следствие считает, что они состояли в группе, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Троица создала сеть подставных фирм и делала для "клиентов" фиктивные бухгалтерские документы и отчеты. "Бизнес" работал в разных регионах, в том числе в Московской, Самарской и Ленинградской областях. Всего обвиняемые создали 60 юрлиц и провели через них более 258 млн руб., а сами заработали на этом 23 млн рублей.
Во время следствия правоохранители изъяли у предполагаемого создателя ОПГ 1,8 млн рублей. Трое не судимых ранее фигурантов дела находятся под домашним арестом.
В уголовном деле фигурируют три статьи: ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ("Незаконное образование юридического лица") и ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут