В Самаре спустя три года закончилось расследование уголовного дела об отмывании денег. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Трех подозреваемых - 35-летнего самарца и двух жителей области 44 и 28 лет - задержали весной 2022 г. сотрудники УЭБ и ПК регионального МВД. Следствие считает, что они состояли в группе, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Троица создала сеть подставных фирм и делала для "клиентов" фиктивные бухгалтерские документы и отчеты. "Бизнес" работал в разных регионах, в том числе в Московской, Самарской и Ленинградской областях. Всего обвиняемые создали 60 юрлиц и провели через них более 258 млн руб., а сами заработали на этом 23 млн рублей.
Во время следствия правоохранители изъяли у предполагаемого создателя ОПГ 1,8 млн рублей. Трое не судимых ранее фигурантов дела находятся под домашним арестом.
В уголовном деле фигурируют три статьи: ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ("Незаконное образование юридического лица") и ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли