В Самаре перед судом предстанет создательница финансовой пирамиды

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, которая создала финансовую пирамиду. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 г. учредитель зарегистрированной в государстве Содружество Доминики компании "Delston Capital Group, Inc" создала преступную группу, в которую вовлекла своего сына и еще двух жителей Самарской области.

Организация принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных операций на биржевой и внебиржевой торговых системах. Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.

Представители компании в регионе открыли три офиса в Самаре, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал и разместили информацию в сети Интернет. Полученные от клиентов инвестиции отправлялись в Москву для дальнейшего распределения и обращения в пользу всех участников организованной преступной группы.

В период с октября 2015 г. по ноябрь 2016 г. создатели финансовой пирамиды похитили у 17 жителей Самарской области и Республики Башкортостан свыше 11 млн рублей.

В 2021 г. трое участников преступной группы осуждены Демским районным судом г. Уфы и приговорены к наказанию в виде лишения свободы. Тогда же создатель пирамиды скрылась от органов предварительного следствия, была объявлена в международный розыск и затем задержана в январе 2024 г. по прибытии на территорию Российской Федерации.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемой — апартаменты в Турецкой Республике.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30