По версии следствия, в марте 2018 года из банка похитили 3,9 млрд рублей. В уголовном деле фигурировали Григорий Оганесян и бизнесмен Амбарцум Меликян. Согласно фабуле обвинения, "Оганесян, являясь председателем правления и используя свое служебное положение, совместно с соучастниками совершил хищение денежных средств, принадлежащих банку". При этом физлицам и фирмам выдавали необеспеченные кредиты. Дело дошло до суда, но в какой-то момент Меликян перестал ходить на заседания, и его объявили в розыск.

Напомним, ранее пытались привлечь ряд топ-менеджеров этого банка к субсидиарной ответственности. "АктивКапитал Банк" лишился лицензии в 2018 году. Известно, что уголовных дел, касающихся банка, было несколько.