В Самарской области полицейские возбудили уголовные дела по ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). Оперативной разработкой занимались сотрудники УФСБ по Самарской области.
Силовики вскрыли представление в банковские учреждения поддельных платежных документов. По предварительным данным, занималась этим Елена Макарова через подконтрольное ООО "Асгис". Предполагается, что она представляла в банки "липовые" документы с ложными сведениями в графе "назначение платежа". А дальше деньги перечислялись со счета компании на счета индивидуальных предпринимателей для обналичивания.
О происходящем в конце концов узнали оперативники. Дальше сотрудники управления МВД по Тольятти возбудили два уголовных дела. Идет расследование.
Предполагается, что компания Макаровой вела и реальную деятельность, и частично "обнальную". Примерный оборот может составлять 50 млн в год.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы