В Самаре сотрудники полиции ликвидировали организацию, работники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщает ГТРК "Самара".
По данным оперативников, на территории областного центра лже-банк действовал около 2 лет. К его услугам прибегали предприниматели, желающие уйти от налогов или вывести средства из легального оборота.
Для этого деньги переводились на счет подставной фирмы якобы за купленный товар. Затем обналичивались и передавались владельцу.
В полиции предполагают, что за помощью к злоумышленникам обратилось порядка 500 самарских организаций. В ходе проверки правоохранители изъяли 44 печати фиктивных юридических лиц, платежные документы и деньги - более 2 млн руб.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru