Столичные силовики провели обыски в офисе холдинга "Мико" на ул. XXII Партсъезда в Самаре, сообщает "Самарское обозрение".
Основанием проведенных московскими сотрудниками ГУЭБиПК вместе с местными коллегами мероприятий стало уголовное дело, возбужденное в 2013 г. в Москве по факту незаконного возмещения НДС на сумму около 135 млн руб. фирмой "Мико Опт" при продаже здания завода "Родник", располагавшегося на ул. Буянова в Самаре. Похищенные деньги перечислялись на счета фирм-однодневок и обналичивались.
Как рассказал изданию источник в самарском главке, фирма, которой руководит самарец Максим Ключников, участвовала в сделках по продаже имущественного комплекса комбината, а документы на возмещение НДС по данным сделкам Ключников или же иное уполномоченное лицо подали по месту регистрации ООО "Мико Опт" - в Сергиевом Посаде Московской области. Уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" возбудили там же. Дело вяло расследовалось два года и выстрелило только сейчас.
Информацию об обысках в рамках данного уголовного дела в офисе холдинга "Мико" подтвердил и источник в окружении его владельца Александра Милеева.
Напомним, сделка по продаже здания "Родника" уже породила одно уголовное дело - бывший директор входящего в холдинг "Мико" ООО "Активные технологии" Владимир Ладоша был осужден за неуплату налогов и приговорен к штрафу в сумме 450 тыс. рублей.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.