Столичные силовики провели обыски в офисе холдинга "Мико" на ул. XXII Партсъезда в Самаре, сообщает "Самарское обозрение".
Основанием проведенных московскими сотрудниками ГУЭБиПК вместе с местными коллегами мероприятий стало уголовное дело, возбужденное в 2013 г. в Москве по факту незаконного возмещения НДС на сумму около 135 млн руб. фирмой "Мико Опт" при продаже здания завода "Родник", располагавшегося на ул. Буянова в Самаре. Похищенные деньги перечислялись на счета фирм-однодневок и обналичивались.
Как рассказал изданию источник в самарском главке, фирма, которой руководит самарец Максим Ключников, участвовала в сделках по продаже имущественного комплекса комбината, а документы на возмещение НДС по данным сделкам Ключников или же иное уполномоченное лицо подали по месту регистрации ООО "Мико Опт" - в Сергиевом Посаде Московской области. Уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" возбудили там же. Дело вяло расследовалось два года и выстрелило только сейчас.
Информацию об обысках в рамках данного уголовного дела в офисе холдинга "Мико" подтвердил и источник в окружении его владельца Александра Милеева.
Напомним, сделка по продаже здания "Родника" уже породила одно уголовное дело - бывший директор входящего в холдинг "Мико" ООО "Активные технологии" Владимир Ладоша был осужден за неуплату налогов и приговорен к штрафу в сумме 450 тыс. рублей.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон