Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Самарского ипотечно-земельного банка" (ООО "ИПОЗЕМбанк"), сообщает ведомство во вторник 24 ноября.
Указывается, что решение было принято Банком России "в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России".
По данным ведомства, "ИПОЗЕМбанк" не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган.
"При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности", - считают в Центробанке.
В "ИПОЗЕМбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
"ИПОЗЕМбанк" зарегистрирован в Самаре по адресу: пр. Кирова, д. 206. По данным с сайта банка, его основными собственниками являются Ильяс Шакуров (25,8%), Светлана Щербицкая (16,9%) и Татьяна Боярова (15,4%). Всего в уставном капитале банка участвуют 15 физических лиц. Согласно данным отчетности, по величине активов "ИПОЗЕМбанк" на 1 ноября 2015 г. занимал 657-е место в банковской системе РФ. Его активы по состоянию на третий квартал составляли 554,7 млн руб., пассивы - 348,5 млн рублей. "ИПОЗЕМбанк" имеет сеть платежных терминалов из 50 точек, а также 47 касс приема платежей - во всех районах Самары. На данный момент все они закрыты. Помимо головного офиса на пр. Кирова, 206, в Самаре банк представлен двумя дополнительными офисами - на ул. Мичурина, 64 и ул. Шверника, 19а.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.