Двух жителей Самары 31 и 49 лет подозревают в организации ОПС, занимавшейся отмыванием денег, сообщает МВД РФ.
По версии следствия, с 2016 по 2018 г. на территории Самарской области, Москвы и других регионов РФ фигуранты дела с помощью реквизитов подконтрольных фиктивных организаций незаконно проводили банковские операции по обналичиванию и транзиту денег. За свои услуги злоумышленники получали 6-10% от суммы сделки.
В связи с этим были возбуждены 28 уголовных дел по преступлениям экономической направленности, которые теперь соединили в одно производство. По данным правоохранителей, сумма незаконного дохода превысила 13 млн рублей.
В отношении предполагаемых лидеров организации также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ "Организация преступного сообщества", а в отношении девяти их сообщников — по ч. 2 ст. 210 УК РФ "Участие в ОПС".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы