В декабре 2019 г. к сотрудникам полиции обратился директор ООО, заявив о несанкционированном списании 61,5 тыс. руб. с расчетного счета организации. Стражи порядка в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что главный бухгалтер ООО перевела похищенные деньги на счет своего мужа - индивидуального предпринимателя. С целью легализации денежных средств женщина перечислила их частями двум работникам ИП в качестве заработной платы.

По факту противоправной деятельности злоумышленницы в отделе по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное с использованием служебного положения") и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления"). В последующем уголовные дела соединены в одно производство.

Полицейским удалось установить и собрать в достаточном объеме доказательную базу для привлечения женщины к уголовной ответственности. Принятые следователем обеспечительные меры позволили возместить причиненный ущерб в  полном объеме.

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемой с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.