Финансовый управляющий Григория Оганесяна оспаривает перечисление денег в Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах и ищет иностранные счета и имущество. Соответствующие иски он подал в рамках банкротства бывшего руководителя "АктивКапитал Банка".
Управляющий Артур Акусев требует вернуть в конкурсную массу 1 млн руб., который Оганесян перечислил Фонду защиты прав инвесторов в иностранных государствах. Организация зарегистрирована в Калининграде, ее учредители - Ярослав Богданов, Сергей Мирзоев и Маргарита Черноголова, по информации ИАС Seldon Basis.
Кроме того, финуправляющий намерен обязать управление ФНС по Самарской области представить информацию о счетах и имуществе Оганесяна в иностранных государствах. По словам Артура Акусева, он не располагает информацией о зарубежных активах банкрота, однако обязан проверить их наличие.
Ранее управляющий оспаривал сделки с Маргаритой Лукиной по перечислению ей 180 млн рублей. 5 апреля суд отказал в этих требованиях.
Напомним, банкротство Григория Оганесяна началось в августе 2019 г. из-за долга Ольге Хенкиной более 135 млн рублей. В состав кредиторов включился "АК Банк" (также признан несостоятельным) с требованиями 360,25 млн и 25,5 млн рублей.
По факту нарушений, допущенных в преддверии банкротства банка, возбуждены уголовные дела. Григорий Оганесян проходил подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве и был арестован в сентябре 2019 г. в Москве, но через год вышел на свободу под подписку о невыезде.
Последние комментарии
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.