Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 человек. Им вменяют отмывание денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в 2014 г. трое тольяттинцев создали ОПГ, чтобы обналичивать деньги в обход налоговой.
С 2014 г. по 2017 г. сообщники через подконтрольные фирмы за вознаграждение от 2% до 7% производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и перевод денег. За это время через "обнальщиков" прошло свыше 1,5 млрд руб., их собственный доход составил доход более 85 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...