Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 человек. Им вменяют отмывание денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в 2014 г. трое тольяттинцев создали ОПГ, чтобы обналичивать деньги в обход налоговой.
С 2014 г. по 2017 г. сообщники через подконтрольные фирмы за вознаграждение от 2% до 7% производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и перевод денег. За это время через "обнальщиков" прошло свыше 1,5 млрд руб., их собственный доход составил доход более 85 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы