В Тольятти дошло до суда уголовное дело 14 обнальщиков

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 человек. Им вменяют отмывание денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в 2014 г. трое тольяттинцев создали ОПГ, чтобы обналичивать деньги в обход налоговой.

С 2014 г. по 2017 г. сообщники через подконтрольные фирмы за вознаграждение от 2% до 7% производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и перевод денег. За это время через "обнальщиков" прошло свыше 1,5 млрд руб., их собственный доход составил доход более 85 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд.

Последние комментарии

Michail Kuchurin 19 апреля 2022 18:06 Сельчанина из Самарской области обвиняют в убийстве пришедшего требовать долг

Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать

Александр Товбин 12 апреля 2022 17:55 Уголовное дело ректора СамГУПС о нецелевом расходовании средств прекращено

В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3