В уголовном деле о выводе 100 млн руб. из АвтоВАЗбанка фигурирует бизнес его бенефициара Николая Тарана. Об этом Волга Ньюс сообщил источник в правоохранительных органах. Речь идет о компаниях "ПромТехСтейт" и "ПромТехРециклинг" (имеют один ИНН и регистрацию по одному адресу).
По данным открытых источников, долями в ООО "ПромТехСтейт" владели Николай Таран, Елена Казымова и Вера Прокопенко. Эти же лица были бенефициарами АвтоВАЗбанка.
"Не исключено, что заведомо безвозвратные кредиты выдавались на фирмы, оформленные прямо на сотрудников банка. Также проверяется информация, что Казымова могла согласовывать выдачу "левых" кредитов, а кроме того, дочь Тарана заключала от имени одной организации сделки в пользу самого Тарана", - рассказал источник в надзорном ведомстве.
Предполагается, что безвозвратные кредиты могли выдавать и на ООО "Стандарт". Возможно, в уголовном деле будет больше фирм.
Напомним, уголовное дело о мошенничестве возбудили по факту причинения ущерба банку "Траст" в период с 2010 по 2019 год. В частности, речь может идти о выдаче кредитов в АвтоВАЗбанке аффилированным лицам и покупке объектов на баланс АО "Росскат". А банк "Траст", на базе которого ЦБ РФ создал Банк непрофильных активов, присоединил к себе АвтоВАЗбанк.
По имеющейся информации, в уголовном деле может быть несколько эпизодов. Расследование особо контролируется Генеральной прокуратурой РФ.
Фирма "ПромТехСтейт" уже фигурировала в скандальной истории. Она была связана со строительством на 5-й просеке в Самаре. В 2019 г. ООО "ПромТехСтейт" собралось вместо паркинга возвести 23-этажный дом. Разрешения на строительство при этом не было. С декабря 2019 г. недострой перешел в собственность ООО Специализированный застройщик "Сила спорта". Компания, также аффилированая Николаю Тарану, собирается построить здесь жилой дом. Жители протестуют против возведения новой высотки из-за слишком густой застройки в районе. Сейчас "Сила спорта" пытается добиться разрешения на строительство в арбитраже.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках