Обвиняли по п. "а", "б" ч. 2 ст. 172, ч. 4 ст. 159 и п. "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ Сергея Пивоварова, Елену Васильеву, Лину Пивоварову, Анну Бекетову, Наталью Запару, Валентину Каратаеву, Александра Агапова, Александра Киргизова, Александра Степанникова, Ирину Шарафиеву, Дарью Самохвалову (Вахрамееву) и Валентина Одаевского.

В 2013–2015 гг. участники группы вели незаконную банковскую деятельность на территории Оренбургской, Самарской, Московской областей и Москвы. Они обналичили свыше 11 млрд рублей. А доход от преступной деятельности составил свыше 400 млн рублей.

Помимо этого, Пивоваров и Одаевский в 2012-2013 гг. обманули налоговую при возмещении НДС более 3 млн рублей.

А в 2015-2016 гг. Пивоваров и Васильева дали начальнику налогового органа взятку 300 тыс. руб., чтобы получить покровительство.

Приговор обвиняемым вынесли в Оренбурге. Пивоварову назначили 10 лет лишения свободы со штрафом 3,5 млн руб., Васильевой - шесть лет со штрафом 3,1 млн руб., Пивоваровой - два с половиной года условно со штрафом 100 тыс. руб., Бекетовой - два с половиной года условно со штрафом 200 тыс. руб., Запаре - два с половиной года условно со штрафом 100 тыс. руб., Каратаевой - два с половиной года условно со штрафом 100 тыс. руб., Агапову - два с половиной года условно со штрафом 100 тыс. руб., Киргизову - два с половиной года условно со штрафом 100 тыс. руб., Степанникову - три с половиной года со штрафом 200 тыс. руб., Шарафиевой - три года со штрафом 200 тыс. руб., Самохваловой - два с половиной года условно со штрафом 200 тыс. руб., Одаевскому - четыре года условно, со штрафом 300 тыс. рублей.