Временный управляющий ООО "Строительный дом "Домовой" добился возбуждения уголовного дела по факту преднамеренного банкротства компании, сообщает "КоммерсантЪ".

ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") "в отношении неизвестных" из ООО "Строительный дом "Домовой".

В Самаре несколько лет назад эта компания продвигала одноименную сеть магазинов товаров для дома. Позже компания сменила название на "Строительный дом "Эксон-строй". Заявление о возбуждении уголовного дела написал временный управляющий банкротящегося ООО Николай Альдебенев.

Как следует из постановления о возбуждении уголовного дела, в марте 2010 - мае 2011 гг ООО "Строительный дом "Домовой" заключило два договора комиссии почти на 190 млн руб. и договор на поставку продукции на 38,75 млн, "при этом действия по взысканию кредиторской задолженности выполнены не были, также было совершено отчуждение активов на заведомо невыгодных для себя условиях, что повлекло преднамеренное банкротство, и был причинен ущерб ООО "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском" на сумму 19 млн руб.".

3 сентября 2012 г. было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по ст. 196 УК РФ - до шести лет лишения свободы со штрафом до 200 тыс рублей.

Напомним, "Виктор и Ко" и "Домовой" заключили договор аренды на почти 3,3 тыс. кв. м в ТРЦ "МегаСити" в Самаре 26 октября 2007 г. на 10 лет. В течение срока действия соглашения ответчик неоднократно допускал его нарушения. В результате судебных разбирательств компании Виктора Суркова удалось добиться ареста бренда "Домовой" и банкротства владельца сети магазинов - "Адаманта".

В общей сложности "Домовой" должен "Виктор и Ко" порядка 50 млн руб., из которых через суды уже взыскано свыше 34 млн. Кроме того, кредиторская задолженность московской сети перед банками достигает 800 млн руб.

В марте 2011 г. девелопер подал иск об банкротстве бывшего партнера. 30 мая Арбитражный суд Москвы принял решение о признании ООО "Эксон-Строй" банкротом и ввел конкурсное производство.