Представители риэлторского агентства "Огни Самары" предстанут перед судом за воспрепятствование силовикам.
4 июля судья Октябрьского района Самары Ольга Щербакова должна рассмотреть административное дело, возбужденное в отношении ООО "Риэлторское агенство "Огни Самары" по части 3 статьи 15.27. "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Согласно санкции вменяемой статьи, руководству организации грозит штраф в миллион рублей.
"Протокол в отношении организации был составлен 30 мая 2013 г. в Нижнем Новгороде службой Росфинмониторинга по ПФО, - сообщили Волга Ньюс в суде Октябрьского района Самары. - В протоколе говорится о воспрепятствовании агентством проведению проверки".
Незадолго до этого Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) распространила информационное письмо с напоминанием риэлторам об обязанности сообщать о подозрительных сделках их клиентов.
Напомним, в феврале 2013 г. руководитель департамента управления имуществом Сергей Черепанов сообщил силовикам о ставших ему известными случаях отчуждения самарских муниципальных квартир. По предварительной версии, на граждан, нуждавшихся в социальном жилье, мошенники оформляли квартиры. Потом их продавали, а деньги делили. В рамках расследования задержаны бывший руководитель департамента управления имуществом Самары Вадим Кужилин, бывшие начальник управления по распределению жилья Роман Любицкий, начальник отдела социальных программ этого управления Михаил Востриков, замруководителя риелторского агентства ООО "Огни Самары" Екатерина Ткаченко и 24-летний сотрудник полиции Ярослав Егоров. Позже обвинение было предъявлено еще двум их предполагаемым подельникам.
По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елены Шкаевой, на сегодняшний день эти люди обвиняются по двум статьям УК РФ: "Мошенничество" и "Подлог документов". Сумма ущерба, который нанесли предполагаемые мошенники, - 50 млн рублей. Сейчас группу обвиняют в 25 эпизодах отчуждения квартир, но в ближайшее время им должны предъявить новые обвинения.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...