Как установили полицейские в ходе предварительной проверки поступившей оперативной информации, лицами, входящими в организованную группу, была разработана схема обналичивания денежных средств. Безналичные денежные средства от "клиентов" поступали через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем обналичивались и передавались клиентам при условии удержания незаконного вознаграждения в размере не менее 5% от сумм привлеченных денежных средств.

"По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконная банковская деятельность"), было возбуждено уголовное дело", - сообщают в областном Главке. - Подозреваемые (организатор незаконной деятельности - 44-летний житель Кинеля и участники организованной группы - жители Самарской области, 46-летний мужчина и 38-летняя женщина) задержаны сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов СОБР Федеральной службы войск Национальной гвардии России".

По версии следствия, злоумышленниками был получен доход в особо крупном размере на сумму более 68,2 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту жительства участников группы, в офисных помещениях, осуществлены выемки в кредитных учреждениях. В результате полицейские изъяли печати кредитных учреждений и юридических лиц, оргтехнику, сотовые телефоны, компьютеры, денежные средства в размере 700 тыс. рублей и $1 тыс., полученные, предположительно, противоправным путем.

Подозреваемые дали признательные показания, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью установления всех участников группы и дохода, добытого незаконным путем.