Бенефициар "Реметалл-С" Андрей Кичаев может стать фигурантом уголовного дела

Бенефициар отрадненского предприятия "Реметалл-С" Андрей Кичаев может стать фигурантом уголовного дела о сокрытии денежных средств, за счет которых предприятие могло бы расплатиться с налоговой службой, сообщает "Самарское обозрение".

ООО "ТД "Реметалл-С" зарегистрировано в 2001 году. Предприятие занимается рециклингом алюминия. Владелец компании и руководитель - Андрей Кичаев. В 2018 г. межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 обнаружила, что предприятие уклонилось от уплаты НДС за период с первого квартала 2013 г. по последний квартал 2015 года. В тот период завод Кичаева покупал чушковый алюминий, облагаемый налогом по ставке 18%, у своих контрагентов - ООО "Кламитон", ООО "Метапром" и ООО "Новомет". По версии следователей, эти компании были близки к отрадненскому предприятию. Когда все сделки с контрагентами были закрыты, "Реметалл-С" поставил на вычет налог по этим операциям в размере 221,176 млн руб., внеся соответствующие данные в налоговые декларации. Однако, как выяснилось в ходе судебных разбирательств, реально никаких операций между заводом Андрея Кичаева и его поставщиками, скорее всего, не было: по данным бухгалтерского и налогового учета завода, алюминиевые чушки списывались им в том же объеме, что и приобретались. Вместо них на производстве вторичного алюминия использовались отходы и лом, которые не облагались НДС и поставлялись "Реметалл-С" другими контрагентами.

Деньги, перечисленные в "Кламитон", "Метапром" и "Новомет", в свою очередь, через малоизвестные компании попадали в фирмы-однодневки, где их обналичивали через перевод средств на карты физических лиц, процентные займы по агентским договорам или договорам купли-продажи ценных бумаг. Часть средств списывалась за продукты питания, электрооборудование, автозапчасти или банковские векселя.

По информации "СО", 28 августа 2018 г. фискалы направили региональным отделениям следственного управления Следственного комитета РФ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России материалы, которые могли стать основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов").

20 марта 2019 г., рассмотрев заявление ФНС, следователи возбудили в отношении Кичаева уголовное дело. 30 октября управление ФНС России направило СУ СК России и УЭБиПК ГУ МВД другие материалы по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ. Соответствующую информацию налоговики изложили в письме депутату Государственной думы Игорю Станкевичу, и он вмешался в экологический конфликт, идущий вокруг "Реметалл-С".

В Следственном комитете признали, что в ближайшее время в отношении Андрея Кичаева могут возбудить еще одно уголовное дело. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления в настоящее время проводится доследственная проверка по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, директором завода ООО "ТД "Реметалл-С" Андреем Кичаевым. Решение по результатам проверки в настоящее время не принято", - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области полковник юстиции Елена Шкаева. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), по ее словам, продолжается. Аналогичную информацию "СО" сообщили в региональном отделении УФНС. В пресс-службе "Реметалл-С" от каких-либо комментариев на эту тему отказались.

Согласно нормам законодательства, укрытие денежных средств предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 2 млн руб., либо принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишения свободы на срок до семи лет. Эксперты затрудняются предположить перспективы такого дела.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1